Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 şirketin yöneticilerinin malvarlıklarının dondurulduğunu açıkladı.
Son günlerde Türkiye‘de önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve bunlardan 15’inin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Fon Soruşturması Kapsamında Dondurulan Malvarlıkları
Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmanın, vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazançların ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak devam ettiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yöneticilerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.
Bu dondurma işlemi, malvarlıklarının kaçırılması veya üçüncü şahıslara devredilmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere gönderildi. Ayrıca, bu fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisi ve görüşü dışında yapılmaması gerektiği ilgili kurumlara bildirildi.
Soruşturmanın Gelişmeleri ve Gözaltılar
Gürlek, yürütülen soruşturmaların tüm yönleriyle devam ettiğini ve hukuken sorumluluğu tespit edilen herkes hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde MASAK’a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti. Şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Bu kapsamda, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali incelemeleri de yapılacak ve bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı araştırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Şüphelilere ait makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapıldığı da bildirildi.
Son olarak, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8’e yükseldi.
Kaynak: Ekonomim
